Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 28 marca 2024 17:33
Reklama
Reklama baner reklamowy word biała podlaska

Poza Prawem: Wyłudzali podatek VAT i prali pieniądze

Policjanci z lubelskiej komendy wojewódzkiej ujęli kolejne 8 osób podejrzanych o udział w wielomilionowych wyłudzeniach podatku VAT i praniu pieniędzy. Grupa działała od lipca 2014 r. do 2016 r. w różnych miejscowościach w Polsce i poza jej granicami. W Białej Podlaskiej były wirtualne siedziby spółek biorących udział w karuzeli, tutejsze biuro rachunkowe zajmowało się również ich obsługą. Podejrzanym jest jeden z mieszkańców miasta.
Poza Prawem: Wyłudzali podatek VAT i prali pieniądze

Śledztwo od wielu miesięcy prowadzą funkcjonariusze komendy wojewódzkiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Policjanci zwrócili uwagę na obsługujące spółki biuro rachunkowe. Firmy posiadały bowiem ten sam adres w Białej Podlaskiej i bardzo duże obroty na rachunkach, sięgające 30 mln zł miesięcznie. Pod koniec 2017 roku zatrzymano pierwszych 6 osób, z lubelskiego i mazowieckiego. Wśród nich mieszkańca Białej Podlaskiej Mariana J. – Mężczyzna usłyszał zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT oraz współudziału w praniu pieniędzy, poprzez zakładanie rachunków bankowych dla firm – informuje prokurator Maciej Florkiewicz, naczelnik Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Z ustaleń śledztwa wynika m.in., że przedsiębiorstwa ze Szwecji i Finlandii wykazywały wewnątrzwspólnotową dostawę metali szlachetnych do krajów UE i z tego tytułu uzyskały zwrot VAT, lub też się o niego ubiegały. Z dokumentów wynikało, że towar rzekomo wyeksportowany z Finlandii i Szwecji, kupowany był od firm z siedzibami w Estonii, Polsce i na Łotwie. Ustalenia poczynione w Finlandii i Szwecji wskazują na fikcyjność tych transakcji. Spółki te miały rachunki w polskich bankach, na które dokonywane były wpłaty i wypłaty, mające potwierdzić handel.  

Cały artykuł przeczytacie w najnowszym numerze i e-wydaniu Słowa Podlasia, nr 43

 

 

 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: ZakrześTreść komentarza: Najlepsza akademia w regionie jest w Radzyniu.Data dodania komentarza: 28.03.2024, 13:55Źródło komentarza: Szymański i spółka wywalczyli finały MEAutor komentarza: PrzeKoTreść komentarza: Marszałek wspiera tych którzy się do niego zwracają z prośbą o wsparcie :) Na stadion już dał 10 mln. Da na imprezy masowe pod warunkiem, że ktoś wytrzeźwieje po bankiecie na loży vipów i napisze wniosek. Z tym może być jednak problem jak z tą prośbą o wsparcie.Data dodania komentarza: 28.03.2024, 13:54Źródło komentarza: Marszałek obiecał pieniądze, trzeba złożyć wniosekAutor komentarza: Ksiądz IgnacyTreść komentarza: Most powinien być nazwany imieniem wielkiego Polaka. Jednym z takich jest Świętej Pamięci Pan Generał Wojciech Jaruzelski .Data dodania komentarza: 28.03.2024, 12:30Źródło komentarza: Dwóch kandydatów na patrona mostu na KrznieAutor komentarza: kibic PodlasiaTreść komentarza: Szkoda, że marszałek na stałe nie wspiera Podlasia, tak jak słabsze od bialskiej drużyny piłkarskie. No ale w Białej rządzą jego polityczni wrogowie.Data dodania komentarza: 28.03.2024, 12:20Źródło komentarza: Marszałek obiecał pieniądze, trzeba złożyć wniosekAutor komentarza: bialszczaninTreść komentarza: To pytanie do rektora Nitychoruka, który zaraz po śmierci Bergiera doprowadził do wycofania drużyny - wizytówki uczelni z rozgrywek ligowych.Data dodania komentarza: 28.03.2024, 12:12Źródło komentarza: Poznały rywalki
Reklama
Reklama