Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 5 listopada 2026 10:54
Reklama
Reklama
Reklama

Poza prawem: Elitarny sejf na Dominikanie

Mająca siedzibę w Białej Podlaskiej filia dominikańskiej spółki For Direct SRL obiecywała wysokie zyski na zakupie nowej kryptowaluty. Klienci zainwestowali w wirtualne marzenia o bogactwie ponad milion złotych. Firma działała bez uprawnień, więc znalazła się na liście ostrzeżeń publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jej działalność drobiazgowo prześwietla również Prokuratura Regionalna w Lublinie. 
01.12.2020 09:09
Marcin Kozarski
Poza prawem: Elitarny sejf na Dominikanie

Firma For Direct SRL z Santo Domingo na Dominikanie odpowiadała za promocję kryptowaluty o nazwie Dibacoin. Zgodnie z podawanymi informacjami była ściśle zintegrowana z bankiem offshore (czyli tzw. dalekiego brzegu) Direct Bank LTD z siedzibą w leżącej nieopodal Madagaskaru Republice Moheli, będącej członkiem Unii Komorów (wyspiarskie państwo w północnej części Kanału Mozambickiego). Powiązania dotyczyły m.in. bezpośredniego systemu rozliczeń w e-bankingu DB LTD.

W biurze w Białej Podlaskiej zazwyczaj jednak nikogo nie było, gdyż dyrektor pojawiał się tam bardzo rzadko. For Direct Przedstawicielstwo w Polsce (FDPP) proponowała klientom rachunki oszczędnościowe, inwestycyjne oraz powiernicze w oparciu o międzynarodową licencję Direct Banku LTD. Oferowano także handel na giełdzie kryptowalutowej. Jednym z atutów miała być możliwość generowania wysokich zysków, znacznie wyższych niż dopuszczalne maksimum w Unii Europejskiej. (...)

Cały artykuł przeczytacie w papierowym i elektronicznym wydaniu Słowa Podlasia, z 1 grudnia
 

Data dodania: 01.12.2020 09:09
Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Amigo 03.01.2026 11:29
2026. I co tym razem tuman wymyślił? Oficer bankowości dał mu już zezwolenie? Pani od przelewów zmartwychwstała?
Amigo 05.08.2025 12:14
Diba Coin rok 2025, gdyby ktoś nie wiedział- śledztwo zostało zawieszone w czerwcu 2024 https://www.gov.pl/web/pr-lublin/19072024-r---komunikat-w-sprawie-o-sygn-rp-ii-ds32019 na podstawie 131 § 2 k.p.k. "Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury."
Amigo 07.01.2025 23:09
Witajmy w 2025. Kolejną porcję chrzanu "jest dobrze, ale nie ma pieniędzy, mam ale nie dam , zapłacę kiedy zapłacę" obstawiam na wiosnę tego roku. 7 rok
poszkodowany 07.01.2024 00:09
Co teraz wymyślili?
Gosc 31.01.2024 18:48
Że rząd się zmienia, a wszystko to wina Tuska. A może znowu informatycy coś źle zrobili, jest awaria i te awarie będą likwidować, jak kiedyś, parę miesięcy? A karuzela się kręci ... i wirtualne miliony dają niekończącą się nadzieję. I tak w kółko, jak na tej karuzeli
Amigo 26.05.2023 16:07
To jest żenada dla biednych umysłowo owieczek. Ciekawe, co teraz wymyślą? Gdyby ktoś się łudził, że to jest w ogóle jakiś bank, odsyłam do strony Centralnego Banku Związku Komorów. Kiedyś było to szczegółowiej opisane. Tak naprawdę Haski, to każdemu mówią inny termin dla "świętego spokoju". Dałeś się nabrać. https://banque-comores.km/article/show/communique-sur-lexercice-illegal-dactivites-bancaires-offshores
Haski 04.11.2022 18:55
Witam widze ze bije dzwon tylko jeszcze trzeba znalesc kościół.Połowa prawdy połowa nie szkoda ze piszący nie przyłożył się do artykułu.Za nim się coś napisze trzeba poszperać a nie iść na skuty.Z tego co mi wiadomo na listopad szykowane są wypłaty czy do tego dojdzie nie wiem.Od 4 lat ludzie na nie czekaja może się wreszcie doczekają czas pokaże pozdrawiam cieplutko
Amigo 22.01.2023 18:14
A możesz powiedzieć, gdzie jest pół prawdy, bo widać, że jeszcze trochę w garbate aniołki wierzysz. 4 lata czekasz, no to powodzenia. Ile to razy był już chrzan o wypłacie środków?
Elizabeth 23.06.2024 15:01
Jak tam Haski przelewy z listopada 2022?
Ja 25.05.2023 08:41
I co? Dostaliście te miliony w listopadzie? Podobno nie, bo "polski rząd z zazdrości o milionowe zyski zablokował wpływ środków do polskich banków"
Ja 12.09.2023 21:16
I co? Były te wypłaty? 😆
Marysia 14.11.2023 17:01
Od czasu do czasu sprawdzam, co słychać na Dominikanie, z której to wypłaty zablokował niedobry rząd 😄. Same nieszczęścia: to ktoś zachorował, to informatycy spowodowali jakąś awarie, której przez rok naprawić nie mogli... A kasy jak nie było, tak nie ma. Chyba, że po paru latach w grudniu pi południu 2023 wypłaca jakieś 100+ i trochę marzeń. A może już te miliony Wam wypłacono, tylko trzymacie to w tajemnicy przed "wrogami". 😁😁😁
Amigo 19.11.2023 15:19
Haha, wątpie. Witajmy w 2024. Jedyne co, to pewnie dostaniemy kolejne, bezczelne życzenia od pani Dyrektor itp. Właściciel jest już 2 lata w "przededniu przelewów". Za miesiąc minie 5 lat od tej felernej (to jest mało powiedziane) "inwestycji" i zacznie się 6 i założę się, że tak będzie. Bo czego można się spodziewać po takich ludziach? A w ogóle to jestem , tzn. byłem w tym od czerwca 2017. Szkoda czasu, zdrowia, pieniędzy, nerwów, wszystkiego. Pozostaje kontakt z prokuraturą. Na koniec maja tego roku w postępowaniu KNF przez prokuraturę w Lublinie było poszkodowanych 1000 osób. Na początku maja 800-900. Ciekawe, ile jest teraz? Mam nadzieję, że odpowiedzą.
Ja 01.01.2024 15:05
I co? Były te wypłaty?
Czyt 07.01.2024 09:40
Tak były, nie załapałeś się? Sprubój, może dopchasz się na WPŁATY, to łatwiej, ponoć. Ile to już piramid i podobnych wałków, a ciągle naiwni się załapują, na miljoonyyy.
As 08.01.2024 21:17
Chyba "spróbuj" - poza tym do treści komentarza nie mam uwag.
czy→t 02.02.2024 08:59
To prowokacja, a mam zaświadczenie, od .. dysalkoholika, czy przez ch, sam już nie wiem. Ale myślącym napiszę, powtórzę: Wojna to Pokój, Wolność, to Niewola, Ignorancja, to Siła - znajdź i czytaj, czytaj, czytaj. Pozbędziesz się natręctw i nauczysz omijać Dysonans. PZDR As włączenie słownika, załącza Twoją zgodę, na filtrowanie i kontrolę treści kókies itp
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Powiatowa oświata doceniona. Dyrektor ZSP z Krzyżem Zasługi prezydenta Powiatowa oświata doceniona. Dyrektor ZSP z Krzyżem Zasługi prezydenta Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej dyrektor ZSP w Radzyniu Podlaskim została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi prezydenta RP. Medale otrzymali również inni nauczyciele.
Prognoza pogody na wtorek Prognoza pogody na wtorek We wtorek, 3 listopada, temperatura rano wyniesie ok. 3 stopni Celsjusza, w najcieplejszym momencie dnia będzie ok. 8 stopni Celsjusza.
Łączy ich jeden cel - stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla osób z autyzmem Łączy ich jeden cel - stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla osób z autyzmem Jak stworzyć system wsparcia, w którym osoba w spektrum autyzmu i jej rodzina nie zostają same na żadnym etapie życia? Odpowiedzi na to pytanie od niemal 20 lat szuka i z powodzeniem przekłada je na konkretne działania Stowarzyszenie Wspólny Świat w Białej Podlaskiej. Dziś jego doświadczenia stają się inspiracją dla organizacji z całej Polski. - Ostatnie wizyty studyjne pokazały, że choć działamy w różnych miejscach i mierzymy się z różnymi wyzwaniami, łączy nas jeden cel - budowanie świata, w którym osoby w spektrum autyzmu mogą rozwijać swój potencjał, realizować marzenia i żyć na własnych zasadach – mówi Anna Chwałek, prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat.
300 plus może przepaść. Rodzicom został niecały miesiąc 300 plus może przepaść. Rodzicom został niecały miesiąc Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o 300 plus, powinni pilnować terminu. Na pieniądze z programu Dobry Start mają czas tylko do 30 listopada.
TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – wsparcie dla firm z naszego regionu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – wsparcie dla firm z naszego regionu Jeśli prowadzisz firmę produkcyjną w powiecie bialskim, radzyńskim, łukowskim, parczewskim lub w Białej Podlaskiej i planujesz inwestycję, możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama Restauracja Austeria
Reklama
Reklama Kawiarnia pod Aniołem
Reklama
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: DAS_AUTO Treść komentarza: Merytorycznie napisałeś. Brawo TY!!! Data dodania komentarza: 3.11.2026, 22:20 Źródło komentarza: Sięgnęli dna Autor komentarza: DAS_AUTO Treść komentarza: 100 % racji. Wręcz naplucie w twarz ludziom z SG co złapali tego przemytnika na gorącym uczynku. Rzadko się zdarza, że wszystkie komentarze takie zgodne i wszystkie na + ocenione. Może ten pan co tak wróży z fusów to przeczyta i ogarnie się! Data dodania komentarza: 3.11.2026, 22:17 Źródło komentarza: Nieudany przerzut Afgańczyków pod Terespolem. Ukrainiec z wyrokiem Autor komentarza: por. Nos Treść komentarza: Sprytnie napisane, kibicu. Niby zaprzeczasz w obronie klubu, a jednocześnie ujawniasz prawdę o sytuacji w Podlasiu. Data dodania komentarza: 3.11.2026, 15:27 Źródło komentarza: Sięgnęli dna Autor komentarza: Dolar Treść komentarza: Kobiety okradły kobiety. Data dodania komentarza: 3.11.2026, 12:47 Źródło komentarza: Miliony do zwrotu. W tle posłanka Pawłowska i jej mąż Autor komentarza: jjo Treść komentarza: polityka to tylko na trybunach. Masz rację - jak polityka wchodzi do szatni , to kończy się sport. Zresztą wszędzie gdzie wchodzi polityka tam jest degrengolada. Większośc ludzi w polityce to nieudacznicy i zawsze szukają sukcesu by się podpiąć. Poszli do polityki bo nic im nie wyszło. Klub spadnie to się odczepią , tylko czy będzie taka siła by wrócić do II ligi ? Tak,,,, nie pomyliłem sie - drugiej. Bo kiedyś AZS grał na trzecim poziomie rogrywkowym. Była to III liga , Dziś mamy w nazwie III a de facto jest to IV liga. Nie wiem po co zrobiono to zamieszanie. Ja kibicowałem w latach 80-tych. Dziś nie chodze na stadion bo dzieciarnia krzyczy Pogoń Siedlce , gdzie kiedyś Siedlce robiły nas "w bambuko" przy zielonym stoliku . To był najgorszy wróg. Legia Pogoń - ktoś z tych wymienionych nam pomoże ? Niech spadają do okręgówki. Może spadek na dno uzdrowi atmosferę i politycy odczepią się od sportu. Ojacami porażki nie będą. Data dodania komentarza: 3.11.2026, 08:35 Źródło komentarza: Sięgnęli dna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama