Reklama

Poza prawem: Elitarny sejf na Dominikanie

Mająca siedzibę w Białej Podlaskiej filia dominikańskiej spółki For Direct SRL obiecywała wysokie zyski na zakupie nowej kryptowaluty. Klienci zainwestowali w wirtualne marzenia o bogactwie ponad milion złotych. Firma działała bez uprawnień, więc znalazła się na liście ostrzeżeń publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jej działalność drobiazgowo prześwietla również Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Marcin Kozarski
01.12.2020 09:09

Poza prawem: Elitarny sejf na Dominikanie

Firma For Direct SRL z Santo Domingo na Dominikanie odpowiadała za promocję kryptowaluty o nazwie Dibacoin. Zgodnie z podawanymi informacjami była ściśle zintegrowana z bankiem offshore (czyli tzw. dalekiego brzegu) Direct Bank LTD z siedzibą w leżącej nieopodal Madagaskaru Republice Moheli, będącej członkiem Unii Komorów (wyspiarskie państwo w północnej części Kanału Mozambickiego). Powiązania dotyczyły m.in. bezpośredniego systemu rozliczeń w e-bankingu DB LTD.

W biurze w Białej Podlaskiej zazwyczaj jednak nikogo nie było, gdyż dyrektor pojawiał się tam bardzo rzadko. For Direct Przedstawicielstwo w Polsce (FDPP) proponowała klientom rachunki oszczędnościowe, inwestycyjne oraz powiernicze w oparciu o międzynarodową licencję Direct Banku LTD. Oferowano także handel na giełdzie kryptowalutowej. Jednym z atutów miała być możliwość generowania wysokich zysków, znacznie wyższych niż dopuszczalne maksimum w Unii Europejskiej. (...)

Cały artykuł przeczytacie w papierowym i elektronicznym wydaniu Słowa Podlasia, z 1 grudnia

Data dodania: 01.12.2020 09:09

Podziel się

Oceń

Napisz komentarz

Treść komentarza

Podpis

★Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Słowo Podlasia. Grupa Wydawnicza SŁOWO sp z o.o. z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa (Domaniewska 17/19/133, 02-672) jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Komentarze

Amigo 05.08.2025 12:14

Diba Coin rok 2025, gdyby ktoś nie wiedział- śledztwo zostało zawieszone w czerwcu 2024 https://www.gov.pl/web/pr-lublin/19072024-r---komunikat-w-sprawie-o-sygn-rp-ii-ds32019 na podstawie 131 § 2 k.p.k. "Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury."

Amigo 07.01.2025 23:09

Witajmy w 2025. Kolejną porcję chrzanu "jest dobrze, ale nie ma pieniędzy, mam ale nie dam , zapłacę kiedy zapłacę" obstawiam na wiosnę tego roku. 7 rok

poszkodowany 07.01.2024 00:09

Co teraz wymyślili?

Gosc 31.01.2024 18:48

Że rząd się zmienia, a wszystko to wina Tuska. A może znowu informatycy coś źle zrobili, jest awaria i te awarie będą likwidować, jak kiedyś, parę miesięcy? A karuzela się kręci ... i wirtualne miliony dają niekończącą się nadzieję. I tak w kółko, jak na tej karuzeli

Amigo 26.05.2023 16:07

To jest żenada dla biednych umysłowo owieczek. Ciekawe, co teraz wymyślą? Gdyby ktoś się łudził, że to jest w ogóle jakiś bank, odsyłam do strony Centralnego Banku Związku Komorów. Kiedyś było to szczegółowiej opisane. Tak naprawdę Haski, to każdemu mówią inny termin dla "świętego spokoju". Dałeś się nabrać. https://banque-comores.km/article/show/communique-sur-lexercice-illegal-dactivites-bancaires-offshores

Haski 04.11.2022 18:55

Witam widze ze bije dzwon tylko jeszcze trzeba znalesc kościół.Połowa prawdy połowa nie szkoda ze piszący nie przyłożył się do artykułu.Za nim się coś napisze trzeba poszperać a nie iść na skuty.Z tego co mi wiadomo na listopad szykowane są wypłaty czy do tego dojdzie nie wiem.Od 4 lat ludzie na nie czekaja może się wreszcie doczekają czas pokaże pozdrawiam cieplutko

Reklama