Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 19 lutego 2026 14:38
Reklama
Reklama
Reklama

Poza prawem: Elitarny sejf na Dominikanie

Mająca siedzibę w Białej Podlaskiej filia dominikańskiej spółki For Direct SRL obiecywała wysokie zyski na zakupie nowej kryptowaluty. Klienci zainwestowali w wirtualne marzenia o bogactwie ponad milion złotych. Firma działała bez uprawnień, więc znalazła się na liście ostrzeżeń publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jej działalność drobiazgowo prześwietla również Prokuratura Regionalna w Lublinie. 
  • Marcin Kozarski
  • 01.12.2020 09:09
Poza prawem: Elitarny sejf na Dominikanie

Firma For Direct SRL z Santo Domingo na Dominikanie odpowiadała za promocję kryptowaluty o nazwie Dibacoin. Zgodnie z podawanymi informacjami była ściśle zintegrowana z bankiem offshore (czyli tzw. dalekiego brzegu) Direct Bank LTD z siedzibą w leżącej nieopodal Madagaskaru Republice Moheli, będącej członkiem Unii Komorów (wyspiarskie państwo w północnej części Kanału Mozambickiego). Powiązania dotyczyły m.in. bezpośredniego systemu rozliczeń w e-bankingu DB LTD.

W biurze w Białej Podlaskiej zazwyczaj jednak nikogo nie było, gdyż dyrektor pojawiał się tam bardzo rzadko. For Direct Przedstawicielstwo w Polsce (FDPP) proponowała klientom rachunki oszczędnościowe, inwestycyjne oraz powiernicze w oparciu o międzynarodową licencję Direct Banku LTD. Oferowano także handel na giełdzie kryptowalutowej. Jednym z atutów miała być możliwość generowania wysokich zysków, znacznie wyższych niż dopuszczalne maksimum w Unii Europejskiej. (...)

Cały artykuł przeczytacie w papierowym i elektronicznym wydaniu Słowa Podlasia, z 1 grudnia
 

Data dodania: 01.12.2020 09:09
Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Amigo 03.01.2026 11:29
2026. I co tym razem tuman wymyślił? Oficer bankowości dał mu już zezwolenie? Pani od przelewów zmartwychwstała?
Amigo 05.08.2025 12:14
Diba Coin rok 2025, gdyby ktoś nie wiedział- śledztwo zostało zawieszone w czerwcu 2024 https://www.gov.pl/web/pr-lublin/19072024-r---komunikat-w-sprawie-o-sygn-rp-ii-ds32019 na podstawie 131 § 2 k.p.k. "Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury."
Amigo 07.01.2025 23:09
Witajmy w 2025. Kolejną porcję chrzanu "jest dobrze, ale nie ma pieniędzy, mam ale nie dam , zapłacę kiedy zapłacę" obstawiam na wiosnę tego roku. 7 rok
poszkodowany 07.01.2024 00:09
Co teraz wymyślili?
Gosc 31.01.2024 18:48
Że rząd się zmienia, a wszystko to wina Tuska. A może znowu informatycy coś źle zrobili, jest awaria i te awarie będą likwidować, jak kiedyś, parę miesięcy? A karuzela się kręci ... i wirtualne miliony dają niekończącą się nadzieję. I tak w kółko, jak na tej karuzeli
Amigo 26.05.2023 16:07
To jest żenada dla biednych umysłowo owieczek. Ciekawe, co teraz wymyślą? Gdyby ktoś się łudził, że to jest w ogóle jakiś bank, odsyłam do strony Centralnego Banku Związku Komorów. Kiedyś było to szczegółowiej opisane. Tak naprawdę Haski, to każdemu mówią inny termin dla "świętego spokoju". Dałeś się nabrać. https://banque-comores.km/article/show/communique-sur-lexercice-illegal-dactivites-bancaires-offshores
Haski 04.11.2022 18:55
Witam widze ze bije dzwon tylko jeszcze trzeba znalesc kościół.Połowa prawdy połowa nie szkoda ze piszący nie przyłożył się do artykułu.Za nim się coś napisze trzeba poszperać a nie iść na skuty.Z tego co mi wiadomo na listopad szykowane są wypłaty czy do tego dojdzie nie wiem.Od 4 lat ludzie na nie czekaja może się wreszcie doczekają czas pokaże pozdrawiam cieplutko
Amigo 22.01.2023 18:14
A możesz powiedzieć, gdzie jest pół prawdy, bo widać, że jeszcze trochę w garbate aniołki wierzysz. 4 lata czekasz, no to powodzenia. Ile to razy był już chrzan o wypłacie środków?
Elizabeth 23.06.2024 15:01
Jak tam Haski przelewy z listopada 2022?
Ja 25.05.2023 08:41
I co? Dostaliście te miliony w listopadzie? Podobno nie, bo "polski rząd z zazdrości o milionowe zyski zablokował wpływ środków do polskich banków"
Ja 12.09.2023 21:16
I co? Były te wypłaty? 😆
Marysia 14.11.2023 17:01
Od czasu do czasu sprawdzam, co słychać na Dominikanie, z której to wypłaty zablokował niedobry rząd 😄. Same nieszczęścia: to ktoś zachorował, to informatycy spowodowali jakąś awarie, której przez rok naprawić nie mogli... A kasy jak nie było, tak nie ma. Chyba, że po paru latach w grudniu pi południu 2023 wypłaca jakieś 100+ i trochę marzeń. A może już te miliony Wam wypłacono, tylko trzymacie to w tajemnicy przed "wrogami". 😁😁😁
Amigo 19.11.2023 15:19
Haha, wątpie. Witajmy w 2024. Jedyne co, to pewnie dostaniemy kolejne, bezczelne życzenia od pani Dyrektor itp. Właściciel jest już 2 lata w "przededniu przelewów". Za miesiąc minie 5 lat od tej felernej (to jest mało powiedziane) "inwestycji" i zacznie się 6 i założę się, że tak będzie. Bo czego można się spodziewać po takich ludziach? A w ogóle to jestem , tzn. byłem w tym od czerwca 2017. Szkoda czasu, zdrowia, pieniędzy, nerwów, wszystkiego. Pozostaje kontakt z prokuraturą. Na koniec maja tego roku w postępowaniu KNF przez prokuraturę w Lublinie było poszkodowanych 1000 osób. Na początku maja 800-900. Ciekawe, ile jest teraz? Mam nadzieję, że odpowiedzą.
Ja 01.01.2024 15:05
I co? Były te wypłaty?
Czyt 07.01.2024 09:40
Tak były, nie załapałeś się? Sprubój, może dopchasz się na WPŁATY, to łatwiej, ponoć. Ile to już piramid i podobnych wałków, a ciągle naiwni się załapują, na miljoonyyy.
As 08.01.2024 21:17
Chyba "spróbuj" - poza tym do treści komentarza nie mam uwag.
czy→t 02.02.2024 08:59
To prowokacja, a mam zaświadczenie, od .. dysalkoholika, czy przez ch, sam już nie wiem. Ale myślącym napiszę, powtórzę: Wojna to Pokój, Wolność, to Niewola, Ignorancja, to Siła - znajdź i czytaj, czytaj, czytaj. Pozbędziesz się natręctw i nauczysz omijać Dysonans. PZDR As włączenie słownika, załącza Twoją zgodę, na filtrowanie i kontrolę treści kókies itp
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: Wujek DariuszTreść komentarza: Sędzia Piotr Pietraszek nie był na żadnym czele tylko wydał ten wyrok jednoosobowo. Publikacja tego wyroku na stronie sądu rejonowego ma chyba zachęcać innych, zwłaszcza obcokrajowców, do takich działań, za jakie skazano Gruzina. Innego celu nie widzę.Data dodania komentarza: 19.02.2026, 08:11Źródło komentarza: Wyrok za przemyt migrantów. Gruzin skazany, ale nie trafi do więzieniaAutor komentarza: Xxx - maniaku,Treść komentarza: Tobie by się przydało, aby ktoś ci zasponsorował przelew odrobiny rozumu do twojego pustego łba.Data dodania komentarza: 18.02.2026, 19:58Źródło komentarza: Chcą iść w ślady Ratajskiego [GALERIA ZDJĘĆ]Autor komentarza: Bandos ghostTreść komentarza: Zdaje się, że nie tak dawno było referendum za odwołaniem wójta...i poległo z powodu braku frekwencji. Teraz wójt może zrobić wszystko... i zrobi !Data dodania komentarza: 18.02.2026, 18:36Źródło komentarza: Janów Podlaski. Odwołali przewodniczącą miejskiej radyAutor komentarza: XxxTreść komentarza: Czy klub jest oficjalnie zarejestrowany czy tylko grupa ludzi wymyśliła sobie że to 'klub' i przygarnia kasę od sponsorów? Bo jak takie wiadomości poszły już w świat to urząd skarbowy chętnie tym się zainteresuje! Sponsoring to już działalność gospodarczą więc konieczna rejestracja w KRS!Data dodania komentarza: 18.02.2026, 18:17Źródło komentarza: Chcą iść w ślady Ratajskiego [GALERIA ZDJĘĆ]Autor komentarza: JerzyTreść komentarza: A ile świadków musiało zejść z tego świata. Novichok to częste narzędzie w rękach tych biznesmenow. Udar, kalectwo, agonia. Dziś przemyt papierosów jutro głowice , bo szlaki przetarte i się da. Za mało ABW w tym rejonie.Data dodania komentarza: 18.02.2026, 17:22Źródło komentarza: Gigantyczny przemyt przez Terespol. Dawali „w łapę” celnikom
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama