Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 14 czerwca 2026 13:12
Reklama
Reklama

Poza prawem: Elitarny sejf na Dominikanie

Mająca siedzibę w Białej Podlaskiej filia dominikańskiej spółki For Direct SRL obiecywała wysokie zyski na zakupie nowej kryptowaluty. Klienci zainwestowali w wirtualne marzenia o bogactwie ponad milion złotych. Firma działała bez uprawnień, więc znalazła się na liście ostrzeżeń publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jej działalność drobiazgowo prześwietla również Prokuratura Regionalna w Lublinie. 
  • Marcin Kozarski
  • 01.12.2020 09:09
Poza prawem: Elitarny sejf na Dominikanie

Firma For Direct SRL z Santo Domingo na Dominikanie odpowiadała za promocję kryptowaluty o nazwie Dibacoin. Zgodnie z podawanymi informacjami była ściśle zintegrowana z bankiem offshore (czyli tzw. dalekiego brzegu) Direct Bank LTD z siedzibą w leżącej nieopodal Madagaskaru Republice Moheli, będącej członkiem Unii Komorów (wyspiarskie państwo w północnej części Kanału Mozambickiego). Powiązania dotyczyły m.in. bezpośredniego systemu rozliczeń w e-bankingu DB LTD.

W biurze w Białej Podlaskiej zazwyczaj jednak nikogo nie było, gdyż dyrektor pojawiał się tam bardzo rzadko. For Direct Przedstawicielstwo w Polsce (FDPP) proponowała klientom rachunki oszczędnościowe, inwestycyjne oraz powiernicze w oparciu o międzynarodową licencję Direct Banku LTD. Oferowano także handel na giełdzie kryptowalutowej. Jednym z atutów miała być możliwość generowania wysokich zysków, znacznie wyższych niż dopuszczalne maksimum w Unii Europejskiej. (...)

Cały artykuł przeczytacie w papierowym i elektronicznym wydaniu Słowa Podlasia, z 1 grudnia
 

Data dodania: 01.12.2020 09:09
Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Amigo 03.01.2026 11:29
2026. I co tym razem tuman wymyślił? Oficer bankowości dał mu już zezwolenie? Pani od przelewów zmartwychwstała?
Amigo 05.08.2025 12:14
Diba Coin rok 2025, gdyby ktoś nie wiedział- śledztwo zostało zawieszone w czerwcu 2024 https://www.gov.pl/web/pr-lublin/19072024-r---komunikat-w-sprawie-o-sygn-rp-ii-ds32019 na podstawie 131 § 2 k.p.k. "Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub na stronie internetowej sądu albo prokuratury."
Amigo 07.01.2025 23:09
Witajmy w 2025. Kolejną porcję chrzanu "jest dobrze, ale nie ma pieniędzy, mam ale nie dam , zapłacę kiedy zapłacę" obstawiam na wiosnę tego roku. 7 rok
poszkodowany 07.01.2024 00:09
Co teraz wymyślili?
Gosc 31.01.2024 18:48
Że rząd się zmienia, a wszystko to wina Tuska. A może znowu informatycy coś źle zrobili, jest awaria i te awarie będą likwidować, jak kiedyś, parę miesięcy? A karuzela się kręci ... i wirtualne miliony dają niekończącą się nadzieję. I tak w kółko, jak na tej karuzeli
Amigo 26.05.2023 16:07
To jest żenada dla biednych umysłowo owieczek. Ciekawe, co teraz wymyślą? Gdyby ktoś się łudził, że to jest w ogóle jakiś bank, odsyłam do strony Centralnego Banku Związku Komorów. Kiedyś było to szczegółowiej opisane. Tak naprawdę Haski, to każdemu mówią inny termin dla "świętego spokoju". Dałeś się nabrać. https://banque-comores.km/article/show/communique-sur-lexercice-illegal-dactivites-bancaires-offshores
Haski 04.11.2022 18:55
Witam widze ze bije dzwon tylko jeszcze trzeba znalesc kościół.Połowa prawdy połowa nie szkoda ze piszący nie przyłożył się do artykułu.Za nim się coś napisze trzeba poszperać a nie iść na skuty.Z tego co mi wiadomo na listopad szykowane są wypłaty czy do tego dojdzie nie wiem.Od 4 lat ludzie na nie czekaja może się wreszcie doczekają czas pokaże pozdrawiam cieplutko
Amigo 22.01.2023 18:14
A możesz powiedzieć, gdzie jest pół prawdy, bo widać, że jeszcze trochę w garbate aniołki wierzysz. 4 lata czekasz, no to powodzenia. Ile to razy był już chrzan o wypłacie środków?
Elizabeth 23.06.2024 15:01
Jak tam Haski przelewy z listopada 2022?
Ja 25.05.2023 08:41
I co? Dostaliście te miliony w listopadzie? Podobno nie, bo "polski rząd z zazdrości o milionowe zyski zablokował wpływ środków do polskich banków"
Ja 12.09.2023 21:16
I co? Były te wypłaty? 😆
Marysia 14.11.2023 17:01
Od czasu do czasu sprawdzam, co słychać na Dominikanie, z której to wypłaty zablokował niedobry rząd 😄. Same nieszczęścia: to ktoś zachorował, to informatycy spowodowali jakąś awarie, której przez rok naprawić nie mogli... A kasy jak nie było, tak nie ma. Chyba, że po paru latach w grudniu pi południu 2023 wypłaca jakieś 100+ i trochę marzeń. A może już te miliony Wam wypłacono, tylko trzymacie to w tajemnicy przed "wrogami". 😁😁😁
Amigo 19.11.2023 15:19
Haha, wątpie. Witajmy w 2024. Jedyne co, to pewnie dostaniemy kolejne, bezczelne życzenia od pani Dyrektor itp. Właściciel jest już 2 lata w "przededniu przelewów". Za miesiąc minie 5 lat od tej felernej (to jest mało powiedziane) "inwestycji" i zacznie się 6 i założę się, że tak będzie. Bo czego można się spodziewać po takich ludziach? A w ogóle to jestem , tzn. byłem w tym od czerwca 2017. Szkoda czasu, zdrowia, pieniędzy, nerwów, wszystkiego. Pozostaje kontakt z prokuraturą. Na koniec maja tego roku w postępowaniu KNF przez prokuraturę w Lublinie było poszkodowanych 1000 osób. Na początku maja 800-900. Ciekawe, ile jest teraz? Mam nadzieję, że odpowiedzą.
Ja 01.01.2024 15:05
I co? Były te wypłaty?
Czyt 07.01.2024 09:40
Tak były, nie załapałeś się? Sprubój, może dopchasz się na WPŁATY, to łatwiej, ponoć. Ile to już piramid i podobnych wałków, a ciągle naiwni się załapują, na miljoonyyy.
As 08.01.2024 21:17
Chyba "spróbuj" - poza tym do treści komentarza nie mam uwag.
czy→t 02.02.2024 08:59
To prowokacja, a mam zaświadczenie, od .. dysalkoholika, czy przez ch, sam już nie wiem. Ale myślącym napiszę, powtórzę: Wojna to Pokój, Wolność, to Niewola, Ignorancja, to Siła - znajdź i czytaj, czytaj, czytaj. Pozbędziesz się natręctw i nauczysz omijać Dysonans. PZDR As włączenie słownika, załącza Twoją zgodę, na filtrowanie i kontrolę treści kókies itp
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama Butik Parkowa 13 – oferta odzieży w rozmiarach 38-60. Unikalne kolekcje dla Twojej sylwetki. Zapraszamy na zakupy przy kawie
Reklama
Reklama
Reklama
KOMENTARZE
Autor komentarza: Darzbór Treść komentarza: Powinien być wydawany odstrzał myśliwym na Łosie . Ile to z takiego łosia by mięsa za dearmo było . Ustrzelić jeszcze dwa dziczki i to wszystko wpie*dolić w kiełbasy . Pozdrawiak kolegów myśliwych . Darzbór . Data dodania komentarza: 13.06.2026, 20:05 Źródło komentarza: Biała Podlaska. Na działce odwiedzał ich łoś Autor komentarza: Polska 30 lat za europą Treść komentarza: Jak mają pierwszeństwo to i wjerzdżają . Dziwne aby rower ustępował pierwszeństwa samochodowi . Pojedź sobie do Holandii, Belgii, Luksęburgu i zobacz kulturę jazdy kierowców aut. Tam każdy jest kierowcą auta i roweru a u nas stare pryki tylko autem jeżdżą i myslą , że jak auto większe to ma pierszeństwo . Ej....... Polska 30 lat za europą . Data dodania komentarza: 13.06.2026, 18:31 Źródło komentarza: Biała Podlaska. Zderzył się z jadącą hulajnogą 28-latką Autor komentarza: Stefan Treść komentarza: Nie wiem jak było, ale wielokrotnie widziałem, jak rowery czy hulajnogi bez patrzenia,, wjeżdżają raptownie na przejście. Data dodania komentarza: 13.06.2026, 13:14 Źródło komentarza: Biała Podlaska. Zderzył się z jadącą hulajnogą 28-latką Autor komentarza: Drefus98 Treść komentarza: zadawał się z ***mi to siedzi Data dodania komentarza: 13.06.2026, 12:38 Źródło komentarza: Biała Podlaska. Miał 7,5 kg narkotyków i 220 tys. zł. Jest w rękach policji [FILM] Autor komentarza: kibic Treść komentarza: "obecni gracze nie są gorsi" - są gorsi, ale im się chce, a poprzednikom niekoniecznie się chciało, spinali d... głównie na mocnych rywali jak Sandecja,Podhale, KSZO, z innymi im się nie chciało wysilać. Data dodania komentarza: 12.06.2026, 21:57 Źródło komentarza: Dobry wynik i profit za grę juniorów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama