Powiat bialski: Fikcyjny obrót glikolem. Rośnie suma strat

Przypomnijmy, że według ustaleń śledczych członkowie grupy na terenie Polski, Czech i kilku innych państw zajmowali się oszustwami w zakresie podatku VAT. Przestępstw dokonywano w oparciu o poświadczającą nieprawdę dokumentację finansowo-księgową, w tym nierzetelne faktury. Sam fikcyjny obrót chemikaliami odbywał się z wykorzystaniem określonych firm i pomiotów gospodarczych. O sprawie zamieszanych w proceder dwóch mieszkańcach powiatu bialskiego po raz pierwszy napisaliśmy 18 września 2018 r. w artykule "Wystawili fikcyjne faktury na 14 milionów". 

Dziś już wiadomo, że w nielegalną działalność były zaangażowane trzy osoby z Międzyrzeca i okolic, a także jedna z firm mająca swą siedzibę na tym terenie. Dotychczas zarzuty usłyszało pięć osób. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. A także oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, w związku z posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT zawierającymi znaczne kwoty należności. W areszcie wciąż przebywa jedna osoba. Cztery mają policyjny dozór, wpłaciły też poręczenia majątkowe od 5 do 10 tysięcy złotych.