Poza Prawem: Wyłudzali podatek VAT i prali pieniądze

Śledztwo od wielu miesięcy prowadzą funkcjonariusze komendy wojewódzkiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Policjanci zwrócili uwagę na obsługujące spółki biuro rachunkowe. Firmy posiadały bowiem ten sam adres w Białej Podlaskiej i bardzo duże obroty na rachunkach, sięgające 30 mln zł miesięcznie. Pod koniec 2017 roku zatrzymano pierwszych 6 osób, z lubelskiego i mazowieckiego. Wśród nich mieszkańca Białej Podlaskiej Mariana J. – Mężczyzna usłyszał zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT oraz współudziału w praniu pieniędzy, poprzez zakładanie rachunków bankowych dla firm – informuje prokurator Maciej Florkiewicz, naczelnik Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Z ustaleń śledztwa wynika m.in., że przedsiębiorstwa ze Szwecji i Finlandii wykazywały wewnątrzwspólnotową dostawę metali szlachetnych do krajów UE i z tego tytułu uzyskały zwrot VAT, lub też się o niego ubiegały. Z dokumentów wynikało, że towar rzekomo wyeksportowany z Finlandii i Szwecji, kupowany był od firm z siedzibami w Estonii, Polsce i na Łotwie. Ustalenia poczynione w Finlandii i Szwecji wskazują na fikcyjność tych transakcji. Spółki te miały rachunki w polskich bankach, na które dokonywane były wpłaty i wypłaty, mające potwierdzić handel.  

Cały artykuł przeczytacie w najnowszym numerze i e-wydaniu Słowa Podlasia, nr 43