Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 16 grudnia 2025 08:22
Reklama
Reklama

Poza Prawem: Wyłudzali podatek VAT i prali pieniądze

Policjanci z lubelskiej komendy wojewódzkiej ujęli kolejne 8 osób podejrzanych o udział w wielomilionowych wyłudzeniach podatku VAT i praniu pieniędzy. Grupa działała od lipca 2014 r. do 2016 r. w różnych miejscowościach w Polsce i poza jej granicami. W Białej Podlaskiej były wirtualne siedziby spółek biorących udział w karuzeli, tutejsze biuro rachunkowe zajmowało się również ich obsługą. Podejrzanym jest jeden z mieszkańców miasta.
Poza Prawem: Wyłudzali podatek VAT i prali pieniądze

Śledztwo od wielu miesięcy prowadzą funkcjonariusze komendy wojewódzkiej, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Policjanci zwrócili uwagę na obsługujące spółki biuro rachunkowe. Firmy posiadały bowiem ten sam adres w Białej Podlaskiej i bardzo duże obroty na rachunkach, sięgające 30 mln zł miesięcznie. Pod koniec 2017 roku zatrzymano pierwszych 6 osób, z lubelskiego i mazowieckiego. Wśród nich mieszkańca Białej Podlaskiej Mariana J. – Mężczyzna usłyszał zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT oraz współudziału w praniu pieniędzy, poprzez zakładanie rachunków bankowych dla firm – informuje prokurator Maciej Florkiewicz, naczelnik Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Z ustaleń śledztwa wynika m.in., że przedsiębiorstwa ze Szwecji i Finlandii wykazywały wewnątrzwspólnotową dostawę metali szlachetnych do krajów UE i z tego tytułu uzyskały zwrot VAT, lub też się o niego ubiegały. Z dokumentów wynikało, że towar rzekomo wyeksportowany z Finlandii i Szwecji, kupowany był od firm z siedzibami w Estonii, Polsce i na Łotwie. Ustalenia poczynione w Finlandii i Szwecji wskazują na fikcyjność tych transakcji. Spółki te miały rachunki w polskich bankach, na które dokonywane były wpłaty i wypłaty, mające potwierdzić handel.  

Cały artykuł przeczytacie w najnowszym numerze i e-wydaniu Słowa Podlasia, nr 43

 

 

 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
Reklama
Reklama
ReklamaZamów prenumeratę tygodnika Słowo Podlasia na 2026 rok
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama